戴文静律师
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玩“跑分”赚钱?小心银行卡、微信、支付宝被公安机关冻结!!

作者:戴文静  发布时间:2020.03.26 09:40  

近日,律本律师团队突然收到一位周女士发来的添加好友的请求,说是其姐姐推荐过来的,有事情咨询,于是通过了其请求。没多久,就收到周女士发来的棋牌游戏类广告图片,当时律师就明白周女士根本不是什么朋友推荐来的,就是一个网赌“皮条客”。二小时后,律师又被拉进了一个群,随后群里发送了“如果对跑分感兴趣可以加平台客服”的消息,于是律师意识到自己又被拉进“网赌圈了”。

结合律本律师近期收到的大量关于银行卡、微信、支付宝被冻结的咨询,现就一种新型网赌伙伴“跑分”进行介绍,以免大家深陷违反平台。


一、什么是跑分?

以往参与网赌的人,基本是通过银行卡进行充值或从网赌平台提现,而近期,不少网赌人员发现,网赌平台开始支持二维码收款了,且每次的收款方均为不同的个人账号或企业账号。其实,这些二维码背后的收款方并非网赌平台,也不是网赌平台合作的支付平台,而是真实的个人用户或企业用户。这是一门叫做“跑分”的生意。这种“跑分平台”已经成为近期灰黑产进行非法支付的最新手段。

所谓“跑分”,就是利用自己的微信或者支付宝收款二维码,替别人代收款,赚取佣金。这使得越来越多的普通用户成为了灰黑产以及骗子们“洗钱”的帮凶。


二、跑分的交易过程

事实上,每当网赌人员支付一笔赌资时,他的钱经过微信或支付宝二维码扫码进入了该个人用户的资金账户,该用户再通过网银将这笔资金转交给“跑分”平台,跑分平台通过无数个个人账户的资金“倒手”,最后再将赌资转给网赌平台。如此一来,网赌平台从赌客处收取的赌资就巧妙“洗白”成为了网赌人员和普通个人用户之间的C2C资金转移。

办案民警发现,跑分平台所对接的“上家”不止网赌平台,网络色情甚至网络诈骗都有可能接入跑分平台。


三、跑分的风险

(一)涉嫌刑事犯罪

1、涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

《刑法》第二百八十七条之二 帮助信息网络犯罪活动罪

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。 有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

2、涉嫌洗钱罪

根据上述介绍,“跑分”本质上是将用户的个人账号提供给他人使用,没有真实的交易为基础,这种行为本质上是有组织的欺诈交易;情节严重的,涉嫌刑法规定的洗钱罪,可能被处以五至十年的有期徒刑并处罚金。

《刑法》第一百九十一条 洗钱罪

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


(二)微信、支付宝、银行卡有被冻结的风险

2019年2月28日,腾讯支付风控团队发布《关于打击“微信跑分”违法违规活动的公告》表示,为了保护用户的合法权益,腾讯对“微信跑分”违法违规活动进行严厉打击:对于涉嫌宣传和组织微信跑分、涉及赌博、色情欺诈收款等违规账号,根据账号违规程度采取限制收款、冻结等措施,情节严重并涉及违法犯罪的,将移交司法机关。

因此,如果利用二维码或银行卡为违法平台提供支付结算等帮助,除公安机关有权冻结该二维码及银行卡外,微信、支付宝平台也是会根据其平台监控情况采取限制收款、冻结等措施。


四、律师提醒

近几年,公安联合金融、支付机构严厉打击各类非法资金支付结算行为,力度越来越大,范围越来越高,建议大家合法使用自己的支付方式,切勿抱着兼职赚钱的想法陷入违法的深渊。

以上内容由戴文静律师提供,若您案情紧急,UU快三-UU快3直播官网建议您致电戴文静律师咨询。

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